Compliance
Compliance
Au cours des dernières années, le renforcement continu des législations – notamment, lois Sapin 2 et devoir de vigilance en France, directive LCB-FT, RGPD –, des sanctions associées et le développement de la culture d’investigation des administrations ont fait de la compliance un enjeu incontournable pour les entreprises.
nest intervient auprès des entreprises afin de les accompagner dans la mise en place de programmes de conformité robustes et transverses visant à prévenir les risques juridiques, financiers et réputationnels auxquels elles pourraient être confrontées.
nest propose à ses clients des solutions se démarquant des propositions théoriques et non adaptées afin de transformer ces contraintes réglementaires en opportunités. Tout en minimisant les coûts de mise en œuvre de ces programmes de conformité, nest
aide ses clients à optimiser la maîtrise de leurs relations commerciales.
nest
intervient plus particulièrement dans les domaines suivants :
- Données personnelles et cybersécurité
- Mise en conformité RGPD selon une méthodologie pédagogique pour que le client conserve la maîtrise des pratiques et procédures mises en place
- Mise en place de programmes de conformité adaptés pour faciliter l’évolution vers une culture compliance
- Rédaction et revue des contrats sous-traitants, registres de traitements, chartes IT, politiques de confidentialité, procédures de gestion d’exercice des droits,…
- Sensibilisation des dirigeants aux problématiques RGPD et formation des personnels les plus exposés
- Assistance en cas de contrôle et/ou de contentieux devant la CNIL
- Lutte anti-corruption et responsabilité pénale des entreprises et dirigeants
- Mise en place et/ou actualisation de programmes anti-corruption (Sapin 2, FCPA, UKBA, OCDE) : de la cartographie des risques à la rédaction et l’application des politiques et des procédures
- Sensibilisation des dirigeants aux problématiques anti-corruption et formation aux personnels les plus exposés
- Accompagnement en cas de contrôle de l’Agence Française Anticorruption (AFA) et/ou en cas de poursuite engagée par les autorités compétentes
- Devoir de vigilance
- Mise en place et/ou actualisation de programmes de conformité (anti-corruption, RSE) : de la cartographie des risques à la rédaction et l’application des politiques et des procédures
- Sensibilisation des dirigeants aux problématiques anti-corruption et RSE et formation aux personnels les plus exposés
nest
accompagne ainsi les entreprises et leurs dirigeants dans :
- La mise en place de programmes de conformité et/ou évaluation des programmes existants
- La cartographie des risques et l’analyse des risques tiers
- La mise en place de codes de conduite, chartes éthiques, registres, référentiels d’évaluation des tiers
- La mise en place de dispositifs d’alerte professionnelle (whistleblowing)
- La conduite d’enquêtes internes
- La formation et la sensibilisation des dirigeants (Conseil d’administration, Comité de direction) et des équipes
- Les due diligences et l’évaluation des tiers
